例如，*用那些反洗錢監測條款管理着**匯款業務？
韓國情報部門官員向英國《每日電訊報》記者透露，瑞士當局在加緊反洗錢管理之際，發現朝鮮方面有大筆錢款儲存在瑞士銀行帳戶中。
世界各國都在積極致力於反洗錢活動，並提倡擴大洗錢罪上游犯罪的範圍。
昨天,歐盟委員會一口氣透過了兩項法案,一項,是新的反洗錢法案,一項,是打擊製造假*法案。
應用這種技術的簡單示例是反洗錢(aml)法這樣的一般*業務方針。
檢察官還在加州聖塔安那市聯邦法院起訴他在外匯交易中做手腳，以規避反洗錢法。彭日成堅稱自己沒有違法。
但應當特別注意的是，反洗錢並非金融領域內的一種迫於形勢的權宜之計，也並非經濟領域內市場化進程中的制度要求。
新華社受權播發反洗錢法,反洗錢法。
設定反洗錢局和銀監會的目的,不是爲了“賊走關門”,而是要“禦敵於國門之外”,防止“家賊”與“外鬼”勾結。
2004年我國反洗錢法起草以來，關於設定註冊會計師以及會計師事務所反洗錢義務的問題也開始受到關注。
